В распоряжении журналистов оказался массив документов, раскрывающих некоторые схемы торговли подсанкционным российским углем, организованные неким Дмитрием Вячеславовичем Коваленко.
В распоряжении журналистов оказался массив документов, раскрывающих некоторые схемы торговли подсанкционным российским углем, организованные неким Дмитрием Вячеславовичем Коваленко.
В распоряжении журналистов оказался массив документов, раскрывающих некоторые схемы торговли подсанкционным российским углем, организованные неким Дмитрием Вячеславовичем Коваленко.
Пока Украина пыталась понять, что со всем этим делать, господин Коваленко, пользуясь своим отличным знанием угольного рынка и связями в этой отрасли как в РФ, так и в Украине, сумел наладить схемы, позволяющие до сих пор обходить санкции и продавать уголь из шахт «Л/ДНР» и России в Европу. Полномасштабный конфликт в Украине отнюдь не прервал эти схемы, которые продолжают успешно работать и на данный момент.
В этих поставках используется несколько фирм и несколько схем, потому попытаемся разбить массив документов, полученных нами из наших источников по неким признакам, облегчающим их изучение.
Компании Sibcoal, ANTEX INTER TRADE LTD, Adelon AG
Новости по теме:Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель
Sibcoal зарегистрирована в Польше, с 18.08.2022 г. она называется Polska Grupa Importowa Premium. Это переименование произошло после того, как польские власти стали расследовать поставки компании Sibcoal из Белоруссии.
Судя по всему, причиной стала поставка российского угля из шахты «Беловская» в Польшу белорусской «Экойл Кемикл»:
Также Sibcoal поставляла в июле 2022 года этот же уголь в Литву, в адрес ЗАО «Дамета»:
Сумма поставки небольшая: 81 844 доллара 80 центов, но контракт с ЗАО «Дамета» долгосрочный – как видно из документов, он заключен еще в 2020 году.
К тому же, как видно из нижеследующего Инвойса №15 от 16.07.2022 об оплате в адрес «Экойл кемикал», от Sibcoal на сумму в 78 906,57 доллара, эта поставка не единственная. Из инвойса также видно, что уголь произведен в России, на шахте «Беловская»:
ANTEX INTER TRADE LTD – кипрский оффшор, принадлежащий Дмитрию Коваленко, который используется для так называемых «внутренних прогонок» — схемы, которая призвана запутать цепочку поставок.
Но все запутывать не удается. Вот документ о поставке угля от ANTEX INTER TRADE LTD в Чехию:
Вряд ли на Кипре существуют угольные шахты. Но вот то, что ANTEX INTER TRADE LTD «покупала» уголь у Sibcoal – несомненно:
Дальше мы переместимся в Швейцарию, где зарегистрирована еще одна фирма Дмитрия Коваленко – Adelon AG.
28 июля 2022 года Adelon AG покупает и «Экойл кэмикал» 65,3 метрических тонны российского угля:
Новости по теме:»Адские бабки» догнали Инну Чурилову
Сумма оплаты небольшая – всего 9 860 долларов, но, похоже, это был только пробный шар, как и следующая закупка того же угля у той же ООО «Экойл кэмикал»:
Обе попытки были удачными, но суть даже не в суммах, а в том, что швейцарская фирма (хотя ее конечным бенефициаром и выступает гражданин Украины Дмитрий Коваленко) успешно торгует российским углем, продаваемым белорусской фирмой.
Швейцария Россия