Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову.
Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову.
Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову.
Коммерсант.Ру, 11.01.2023, «Судья взялась FESCO»: В ночь на среду судья Хамовнического райсуда Татьяна Перепелкова в полном объеме удовлетворила иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева. Согласно ее решению, в доход Российской Федерации были обращены 737 808 127 акций FESCO, владельцем которых является Smartilicious consulting ltd, столько же акций было отобрано у Enviartia consulting ltd., 236 111 111 акции у Vovosa co limited, 196 552 053 конфисковано у Rikima holdings limited, 134 352 903 утратила Mirihia holdings limited и столько же — Calamita trading limited, 283 577 497 акции, находившихся в распоряжении Noubelius ltd. отошли государству, а у ООО «Наутилиус» и ООО «НоваторИнвест» суд забрал 135 000 000 и 134 417 800 акций пароходства соответственно. […]
Отметим, что по приговору суда по уголовному делу акции FESCO, принадлежавшие Зиявудину Магомедову, и так подлежали конфискации. Однако в уголовном процессе она не могла распространиться на других владельцев, поэтому очевидно и был заявлен прокурорский иск сразу ко всем основным собственникам пароходства. Ответчики пытались добиться переноса разбирательства. […] При этом прокуроры дали понять, что акции в любом случае окажутся в распоряжении государства. […]
Ответчики сообщили “Ъ”, что обжалуют судебное решение. При этом некоторые из них полагают, что апелляция станет простой формальностью. По их данным, после обращения в доход государства акции окажутся в распоряжении Росимущества, которое затем проведет аукцион по их продаже. Сама конфискация, считают как ответчики, так и прокуроры, на деятельность FESCO не повлияет, а лишь приведет к смене ее собственников. — Врезка К.ру
Ответчиками по делу проходили старший брат бизнесмена, экс-сенатор Магомед Магомедов, и еще 12 физических и юридических лиц, которые владели 92,4% акций ДВМП.
Это владеющие акциями ДВМП напрямую компании Smattilicious Consulting LTd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited (8% акций), Rikima Holdings Limited (6%), Mirihia Holdings Limited, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd (9,6%), ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест», а также бизнесмен Михаил Рабинович, его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно) и экс-член совета директоров ДВМП Сергей Базылев.
Андрей Северилов
Новости по теме:«НОВАТЭК» радует Леонида Михельсона миллиардными дивидендами
Свой иск Генпрокуратура основывала на антикоррупционном законодательстве, которое позволяет принудительное изъятия в доход государства имущества чиновников и членов их семей, законность происхождения которого не подтверждена.
В надзорном ведомстве утверждали, что для приобретения акций Дальневосточного морского пароходства использовались коррупционные доходы, которые брат Зиявудина Магомедова Магомед Магомедов получил, являясь в 2002-2009 годах членом Совета Федерации от Смоленской области. По закону он не имел права заниматься коммерческой деятельностью. «Часть неправомерно полученных в период нахождения во власти доходов легализована Магомедовым путем приобретения в 2012 году контрольного пакета акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», международное наименование FESCO)», — говорилось в иске.
Сам Магомед Магомедов владение акциям отрицал. Ни он, ни его брат лично не участвовали в процессе, доверив вести дело адвокатам. Они утверждали, что Генпрокуратура хочет изъять акции уже второй раз. Дело в том, что 1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы, осудив братьев за многомиллиардные хищения при строительстве крупных объектов на 19 и 18 лет лишения свободы, конфисковал у владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе FESCO в размере 32,5% акций. Этот приговор в силу не вступил, так как был обжалован фигурантами в Мосгорсуде.
ИА «Интерфакс», 11.01.2023, «Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым»: Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО» (входит в группу) и доли в АО «Русская Тройка», АО «Портовый Флот», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Порт Петровск», «Феско Бункер» и др. — Врезка К.ру
На предварительном слушании по делу 28 декабря адвокаты Магомедовых просили приостановить разбирательство в Хамовническом суде до вступления приговора в законную силу, но суд в этом отказал. Данное ходатайство было повторно заявлено и на слушании 10 января представителем Магомеда Магомедова адвокатом Юлией Бадыло с приобщением заверенной копии судебного акта.
О приостановлении производства по делу ходатайствовал и представитель ДВМП. Он рассказал, что в настоящее время Следственный департамент МВД расследует дело о хищении у ДВМП денежных средств в размере 800 млн долларов США. По его словам, данным расследованием было установлено, что фактически 92,4% акций компании были приобретены в 2012 году за счет заемных средств, которые были похищены у самой же компании. 23 января 2021 года она была признана потерпевшей по уголовному делу, а 16 ноября 2022 года в рамках уголовного дела заявила гражданский иск на 1,4 млрд долларов США. На акции был наложен арест.
По словам представителя ответчика, срок расследования по делу, которое находится «в стадии активного рассаживания», в настоящее время продлен до 5 февраля 2023 года. «Дело было возбуждено значительно раньше, чем обращение в суд заместителя генпрокурора с иском об изъятии [акций]. Обращение их в доход государства преждевременно», — такую позицию высказал представитель ДВМП Даниил Сидоров. Он подчеркнул, что решение суда о конфискации ценных бумаг грубо повлияет на исход уголовного дела и интересы потерпевшего, а также «повлечет правовую неопределенность» и создаст «конкуренцию гражданского и уголовного судопроизводства».
Ведомости.Ру, 11.01.2023, «МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco»: Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов. […]
«Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках получили кредитные средства на общую сумму $800 млн с целью стать бенефициарами ПАО ДВМП», — огласил постановление представитель общества. За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний.
По словам представителя, в ходе расследования дела установлено, что фактически акции ПАО ДВМП были приобретены за счет заемных средств, которые были получены у самого общества. Он отметил, что в настоящий момент предметом расследования являются источники происхождения денежных средств, конкретная сумма причиненного ущерба и иные значимые обстоятельства по делу. […] Резюмируя, адвокат указал на преждевременность заявленных в интересах РФ исковых требований об обращении в доход государства пакета акций, поскольку уголовное дело было возбуждено значительно раньше и истцу об этом было известно.
Новости по теме:Замначальника Центрального таможенного управления и его подельник из акцизной таможни Александр Алеев арестованы при получении взятки в $50 тыс.
Представители ответчиков по гражданскому иску отказались от комментариев по уголовному делу, пока оно находится на стадии расследования. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Ведомостям», что следствие еще не предъявляло его доверителю обвинение по этому делу. — Врезка К.ру
Россия