29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.
29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.
29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.
Таким образом некогда крупный швейцарский банк, который недавно купил его конкурент UBS, нарушил условия сделки с Минюстом США о признании вины.
«В центре расследования оказались ненасытные швейцарские банкиры и нерадивые правительственные регуляторы. А результат — судя по всему, масштабный сговор, действующий до сих пор, цель которого — помогать сверхбогатым гражданам США уходить от налогов и грабить соотечественников», — сказал глава комитета сенатор Рон Уайден.
В 2014 году руководящие сотрудники банка сознались в том, что помогали клиентам из США подавать ложные декларации, пользоваться незадекларированными счетами и скрывать от Налоговой службы активы и доходы в офшорах, как сказано в сообщении комитета.
Credit Suisse избежал уголовного преследования и заплатил Министерству юстиции штраф в размере 1,3 миллиарда долларов, который в финансовом комитете назвали «сильно заниженным».
Также банк обязался раскрывать все свои международные операции и впредь «на 100 процентов соблюдать» обязательства в соответствии с Законом о налогообложении иностранных счетов (FATCA). Это значит, что банк согласился сообщить финансовым властям США обо всех счетах, принадлежащих американским гражданам.
Но в ходе расследования финансовый комитет выявил 23 незадекларированных счета, на каждом из которых было более двадцати миллионов долларов, и все они принадлежали гражданам США.
Также обнаружились 220 миллионов долларов, которые банк помог спрятать в офшорах еще одному американскому клиенту, бизнесмену Дэну Хорски. В сообщении комитета говорится, что это одно из крупнейших уголовных дел о налоговых махинациях в истории США.
Новости по теме:В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
«В обоих случаях, — сказано в сообщении, — Credit Suisse не сообщил Министерству юстиции о счетах, несмотря на соглашение о признании вины, и сделал это лишь после того, как власти США узнали о них из других источников».
Чуть больше года назад вышел проект «Секреты Credit Suisse» — международное расследование, показавшее, что руководство банка много лет сознательно обслуживало автократов, наркоторговцев, подозреваемых в военных преступлениях и торговцев людьми.
«В 2014 году Credit Suisse отделался небольшим штрафом за налоговые махинации, потому что руководители банка клялись, что перестанут обманывать Соединенные Штаты, — сказал Уайден. — Это расследование показывает, что Credit Suisse не сдержал слово, и предстоящее поглощение не поможет начать все с чистого листа».